Công ty Luật Hồng Bàng với đội ngũ luật sư có chyên môn và nhiều năm kinh nghiệm xin cung cấp tới Qúy khách hàng dịch vụ tư vấn Thủ tục đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế. Đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện một cách nhanh nhât và chính xác nhất.
1.Căn cứ pháp lý xin
Thông tư số 21/2014/TT- NHNN
2.Thành phần hồ sơ
– Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối
– Quy định nội bộ về quy trình thực hiện, quy trình quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị thực hiện. Quy trình quản lý rủi ro tối thiểu bao gồm các nội dung: các rủi ro có thể xảy ra đối với từng hoạt động ngoại hối, quy trình quản lý và phương án xử lý đối với các rủi ro này;
– Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất kèm theo cam kết về việc đã đáp ứng đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất;
– Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối;
– Danh sách cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ kèm theo văn bằng, chứng chỉ và thông tin về trình độ, năng lực đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này;
– Mô tả hệ thống công nghệ thông tin, các giải pháp kỹ thuật áp dụng và quy trình xử lý các hoạt động ngoại hối trong hệ thống công nghệ thông tin;
– Phương án kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế, trong đó tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: Mô tả nghiệp vụ, kế hoạch kinh doanh;
– Quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác, hạn mức giao dịch đối với các đối tác, trong đó phải bao gồm quy định về rà soát, đánh giá lại đối tác theo định kỳ và khi có sự kiện đột xuất ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của các đối tác;
– Báo cáo tình hình hoạt động ngoại hối trong nước năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối, trong đó cam kết không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối;
– Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm liền kề năm đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối có xác nhận của ngân hàng thương mại.
3.Trình tự thực hiện
Bước 1:
Nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Bước 2:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ
Bước 3:
Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng nhà nước xem xét cấp văn bản chấp thuận
Thời gian thực hiện: 45 ngày
4.Dịch vụ tại Luật Hồng Bàng
– Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp văn bản chấp thuận
– Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
– Tiến hành soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu
– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Theo dõi hồ sơ và trả lời yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
– Nhận kết quả tại cơ quan nhà nước và giao tận tay khách hàng
Phí dịch vụ: Hãy liên hệ với Công ty Luật Hồng Bàng để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất
Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Hồng Bàng để được tư vấn chi tiết:
CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG
Điện thoại: 0912 35 65 75 – 0968 35 65 75 (Luật sư Nhật Nam)
Tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900 6575
Email : lienheluathongbang@gmail.com
Trân trọng!
